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多罗申科娃,亿帆医药股份有限公司公告(系列),brilliant

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本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的状况。

2、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择的状况。

3、方案4《公司2018年度利润分配预案的方案》、方案10《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》、方案12《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、方案13《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法〉的方案》、方案14《关于提请公司股东大会授权董事会处理2019年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》应由股东大会以特别抉择经过,即由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过;方案16《关于推举董事会非独立董事的方案》、方案17《关于推举董事会独立董事的方案》、方案18《关于公司监事会换届推举的方案》选用累积投票制。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、举行时刻:

现场会议举行时刻为:2019年4月24日下午3:30起

网络投票时刻为:2019年4月23日一2019年4月24日

其间,经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月24日上午9:30 至11:30,下午1:00 至3:00;经过深圳证券生意所互联网投票体系进行网络投票,开端时刻为2019年4月23日下午3:00,完毕时刻为2019年4月24日下午3:00。

2、现场会议举行地址:浙江省杭州市临安区锦乡镇牧家桥琴山50号,公司办公大楼一楼会议室。

3、招集人:公司董事会

4、会议方法:本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法

5、会议主持人:董事长程前锋先生

6、本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规、规范性文件和公司准则的规矩。

(二)会议到会状况

参与本次股东大会表决的股东及股东代表算计22人,代表有表决权的股份数为530,354,009股,占公司股份总数的43.9408%。

1、公司现场到会股东大会的股东及股东代表算计6人,代表有表决权的股份数为522,306,309股,占公司股份总数的43.2740%。

2、经过网络投票的股东及股东代表算计16人,代表有表决权的股份数为8,047,700股,占公司股份总数的0.6668%。

3、参与投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)状况:

本次股东大会参与投票的中小出资者及股东授权托付代表算计20人(其间参与现场投票的4人,参与网络投票的16人),代表有表决权的股份数为9,157,602股,占公司股份总数的0.7587%。

公司整体董事、监事、高档管理人员,及见证律师等到会了本次会议。

二、方案审议和表决状况

本次会议采纳现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方法,审议经过了如下方案:

(一)审议经过了《公司2018年度董事会工作陈说》,详细表决成果如下:

表决成果:赞同529,945,809股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的99.9230%;对立4,200股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0008%;放弃404,000股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0762%。

其间中小出资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同8,749,402股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的95.5425%;对立4,200股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的0.0459%;放弃404,000股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的4.4116%。

(二)审议经过了《公司2018年度监事会工作陈说》,详细表决成果如下:

(三)审议经过了《公司2018年度财务决算陈说》,详细表决成果如下:

(四)审议经过了《公司2018年度利润分配预案的方案》,该项方案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过,详细表决成果如下:

(五)审议经过了《公司2018年年度陈说》,详细表决成果如下:

(六)审议经过了《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》,详细表决成果如下:

(七)审议经过了《关于续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》

(八)审议经过了《关于运用自有资金购买理财产品的方案》

表决成果:赞同528,715,709股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的99.6911%;对立1,234,300股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.2327%;放弃404,000股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0762%。

其间中小出资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同7,519,302股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的82.1099%;对立1,234,300股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的13.4784%;放弃404,000股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的4.4116%。

(九)审议经过了《关于2019年展开外汇衍生品生意事务的方案》

(十)审议经过了《关于修正〈公司章程〉部分条款的方案》,该项方案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过,详细表决成果如下:

(十一)审议经过了《关于拟注册及发行超短期融资券和中期收据的方案》

(十二)审议经过了《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》,该项方案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过,详细表决成果如下:

表决成果:赞同528,672,609股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的99.6830%;对立1,277,400股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.2409%;放弃404,000股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0762%。

其间中小出资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同7,476,202股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的81.6393%;对立1,277,400股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的13.9491%;放弃404,000股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的4.4116%。

(十三)审议经过了《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法〉的方案》,该项方案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过,详细表决成果如下:

表决成果:赞同528,672,609股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的99.6830%;对立1,277,400股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.2409%;放弃404,000股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0762%。

其间中小出资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同7,476,202股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的81.6393%;对立1,277,400股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的13.9491%;放弃404,000股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的4.4116%。

(十四)审议经过了《关于提请公司股东大会授权董事会处理2019年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》,该项方案取得有用表决权股份总数的2/3以上经过,详细表决成果如下:

表决成果:赞同528,672,609股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的99.6830%;对立1,277,400股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.2409%;放弃404,000股,占参与本次股东大会有用表决权股份总数的0.0762%。

其间中小出资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决状况如下:赞同7,476,202股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的81.6393%;对立1,277,400股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的13.9491%;放弃404,000股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的4.4116%。

(十五)审议经过了《关于停止部分征集资金出资项目的方案》

(十六)会议采纳累积投票制的方法审议经过了《关于推举董事会非独立董事的方案》,详细表决成果如下:

1、推举董事提名人程前锋先生为公司第七届董事会董事

程前锋先生以523,342,116股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,709股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

2、推举董事提名人张颖霆先生为公司第七届董事会董事

张颖霆先生以523,342,110股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

3、推举董事提名人叶依群先生为公司第七届董事会董事

叶依群先生以523,342,110股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

4、推举董事提名人周本余先生为公司第七届董事会董事

周本余先生以523,342,110股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

5、推举董事提名人林行先生为公司第七届董事会董事

林行先生以523,342,110股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

6、推举董事提名人冯德崎先生为公司第七届董事会董事

冯德崎先生以523,342,110股当选为公司第七届董事会董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

(十七)会议采纳累积投票制的方法审议经过了《关于推举董事会独立董事的方案》,详细表决成果如下:

1、推举独立董事提名人GENHONG CHENG先生为公司第七届董事会独立董事

GENHONG CHENG先生以523,342,110股当选为公司第七届董事会独立董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

2、推举独立董事提名人张克坚先生为公司第七届董事会独立董事

张克坚先生以523,342,110股当选为公司第七届董事会独立董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

3、推举独立董事提名人雷新途先生为公司第七届董事会独立董事

雷新途先生以523,342,110股当选为公司第七届董事会独立董事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

(十八)会议采纳累积投票制的方法审议经过了《关于公司监事会换届推举的方案》,详细表决成果如下:

1、推举监事提名人许国汉先生为公司第七届监事会监事

许国汉先生以523,342,110股当选为公司第七届监事会监事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

2、推举监事提名人张连春女士为公司第七届监事会监事

张连春女士以523,342,110股当选为公司第七届监事会监事,其赞成票占到会会议有用表决权总数的98.68%。其间中小出资者(除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票是2,145,703股,占到会会议的中小出资者的有用表决权股份的23.43%。

三、律师见证定见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所曹禹律师、史山山律师现场见证,并出具了法令定见书,以为:亿帆医药股份有限公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员及招集人资历、本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》规矩;本次股东大会所经过的抉择合法、有用。

四、备检文件

1、《亿帆医药股份有限公司2018年年度股东大会抉择》

2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2018年年度股东大会之法令定见书》

特此布告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 布告编号:2019-033

亿帆医药股份有限公司关于

2019年限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年04月01日举行第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十一次会议,审议经过了《关于〈亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等相关方案,详细详见公司于2019年04月02日在在巨潮资讯网上发表的《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》等相关布告。

依据《上市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板信息发表事务备忘录第 4号:股权鼓励》等规范性文件的要求,公司针对2019年限制性股票鼓励方案(以下简称“本次鼓励方案”)采纳了充沛必要的保密办法,一起对本次鼓励方案的内情信息知情人进行了必要挂号。经过向中国证券挂号结算有限公司深圳分公司请求,公司对内情信息知情人在本次鼓励方案揭露发表前6个月内生意公司股票的状况进行自查,详细状况如下:

一、核对的规模与程序

1、核对目标为本次鼓励方案的内情信息知情人。

2、本次鼓励方案的内情信息知情人均填报了《内情信息知情人挂号表》。

3、公司向中国证券挂号结算有限公司深圳分公司就核对目标在本次鼓励方案初次揭露发表前6个月内(即2018年09月28日至2019年04月02日,以下简称“自查期间”)生意公司股票状况进行了查询承认,并由中国证券挂号结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核对目标生意公司股票状况阐明

依据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司2019年04月04日出具的《信息发表义务人持股及股份改变查询证明》及《股东股份改变明细清单》,本次鼓励方案一切内情信息知情人在自查期间均无生意公司股票的景象。

三、定论

经核对,在本次鼓励方案初次揭露发表前6个月内,未发现内情信息知情人使用公司2019年限制性股票鼓励方案有关内情信息进行股票生意的行为,一切核对目标均契合《上市公司股权鼓励管理办法》、《中小企业板信息发表事务备忘录第4号:股权鼓励》等法令、法规及规范性文件的规矩,不存在内情生意行为。

四、备检文件

1、《信息发表义务人持股及股份改变查询证明》

2、《股东股份改变明细清单》

特此布告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年4月25日

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