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武汉凡谷电子技术股份有限公司

证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷 布告编号:2019-053

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孟凡博、主管管帐作业负责人孟凡博及管帐安排负责人(管帐主管人员)范志辉声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回生意

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回生意。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标发作改变的状况及原因

单位:元

二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

1、2019年1月29日,公司举行了第六届董事会第十五次(暂时)会议和第六届监事会第六次(暂时)会议,审议经过了《关于〈公司2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等方案。

2、公司对初次颁发的鼓励目标名单在公司内部进行了公示,公示期为2019年1月30日至2019年2月12日。在公示期间,公司监事会未收到任何贰言,并于2019年2月15日发表了《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会关于公司2019年股票期权鼓励方案鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》。

3、2019年2月20日,公司举行 2019年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于〈公司2019年股票期权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》等方案。

4、2019年3月1日,公司举行第六届董事会第十六次(暂时)会议和第六届监事会第七次(暂时)次会议,审议经过了《关于调整公司2019年股票期权鼓励方案相关事项的方案》、《关于向鼓励目标颁发股票期权的方案》。承认公司股票期权的初次颁发日为2019年3月1日,向契合条件的87名鼓励目标颁发792.00万份股票期权,行权价格为6.40元/股。

5、2019年4月10日,公司完结了2019年股票期权鼓励方案股票期权的初次颁发挂号作业。

股份回购的施行发展状况

截止2019年3月31日,公司经过股票回购专用证券账户以会集竞价生意方法累计回购股份数量6,322,800 股,占公司回购前总股本的份额为 1.1197%,成交的最高价为 6.30 元/股,最低价为 6.10 元/股,付出的总金额约为 39,197,729.18 元(含生意费用)。

选用会集竞价方法减持回购股份的施行发展状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月运营成绩的估计

2019年1-6月估计的运营成绩状况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

五、以公允价值计量的金融资产

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事长 孟凡博

二〇一九年四月二十四日

证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷 布告编号:2019-052

2018年度股东大会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会举行期间没有添加、否决或许改变方案的状况发作。

2、依据相关规矩,方案6、7、8、9、10、11、12为影响中小出资者利益的严重事项,公司对中小出资者的表决成果独自计票并发表。中小出资者是指除公司董事、监事、高档办理人员以及独自或许兼并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行状况(1)会议招集人:公司董事会;

(2)会议掌管人:公司董事长孟凡博先生;

(3)现场会议举行时刻:2019年4月24日(星期三)下午2:30;

(4)现场会议举行地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室;

(5)网络投票时刻:2019年4月23日-24日,其间,经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的恣意时刻。

(6)举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法;

(7)本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等有关规矩。

2、会议到会状况

经过现场和网络投票到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表29人,代表公司有表决权的股份数为369,529,144股,占公司有表决权股份总数的66.1827%。

【注:到本次股东大会股权挂号日,公司股份总数为564,669,722股,其间运用回购专用证券账户累计回购社会公众股份6,322,800股,该等已回购的股份不享有表决权,因而本次股东大会有表决权的股份总数为558,346,922股】。

其间:经过现场投票的股东及股东授权托付代表12人,代表公司有表决权的股份数为369,276,044股,占公司有表决权股份总数的66.1374%;经过网络投票的股东及股东授权托付代表17人,代表公司有表决权的股份数为253,100股,占公司有表决权股份总数的0.0453%。

经过现场和网络投票到会本次股东大会的中小出资者及其授权托付代表21人,代表公司有表决权的股份数为1,532,900股,占公司有表决权股份总数的 0.2745%,其间:经过现场投票的中小出资者及其授权托付代表4人,代表公司有表决权的股份数为1,279,800股,占公司有表决权股份总数的0.2292%;经过网络投票的中小出资者及其授权托付代表17人,代表公司有表决权的股份数为253,100股,占公司有表决权股份总数的0.0453 %。

会议由董事长孟凡博先生掌管,公司董事、监事到会了本次会议,高档办理人员列席了本次会议。国浩律师(武汉)业务所派遣宋丽君律师、刘新欢律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法令定见书。

二、方案审议表决状况

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行表决,审议经过了如下方案:

1、审议经过了《公司董事会2018年度作业陈说》;

表决成果:附和369,526,444股,占到会会议一切股东所持股份的99.9993%;对立2,700股,占到会会议一切股东所持股份的0.0007%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

2、审议经过了《公司2018年年度陈说及其摘要》;

3、审议经过了《公司监事会2018年度作业陈说》;

4、审议经过了《公司2018年度财务决算陈说》;

5、审议经过了《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》;

6、审议经过了《关于公司2018年度利润分配的预案》;

其间中小出资者表决成果为:附和1,530,200股,占到会会议中小出资者所持股份的99.8239%;对立2,700股,占到会会议中小出资者所持股份的0.1761%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小出资者所持股份的0.0000%。

7、审议经过了《关于2019年度公司董事、高档办理人员薪酬的预案》;

8、审议经过了《关于2019年度公司监事薪酬的预案》;

9、审议经过了《关于延聘公司2019年度审计安排的方案》;

10、审议经过了《关于建立工业出资基金暨相关生意的方案》;

表决成果:附和262,239,196股,占到会会议一切非相关股东所持股份的99.9990%;对立2,700股,占到会会议一切非相关股东所持股份的0.0010%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切非相关股东所持股份的0.0000%。

与会相关股东平潭华业战略出资合伙企业(有限合伙)、平潭华业价值出资合伙企业(有限合伙))的实行业务合伙人均为深圳市恒信华业股权出资基金办理有限公司,因而其对本方案进行了逃避表决。

11、审议经过了《关于调整自有资金理财额度的方案》;

12、以累积投票的方法,经对各非独立董事提名人表决,审议经过了《关于弥补董事的方案》,详细状况如下:

12.1 推举吴昊先生为非独立董事

表决成果: 附和369,307,049股,占到会会议一切股东所持股份的99.9399%;

其间中小出资者表决成果为:附和1,310,805股,占到会会议的中小出资者所持股份的85.5114%。

12.2 推举夏勇先生为非独立董事

表决成果:附和369,309,049股,占到会会议一切股东所持股份的99.9404%;

其间中小出资者表决成果为:附和1,312,805股,占到会会议的中小出资者所持股份的85.6419%。

以上两位非独立董事提名人取得的投票表决权数均超越到会本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一,他们当选为公司第六届董事会非独立董事。

依据《公司章程》的规矩,公司董事会不设职工代表董事;公司第六届董事会中兼任公司高档办理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

本次大会还听取了公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生2018年度述职陈说。

三、律师出具的法令定见

国浩律师(武汉)律师业务所律师以为,武汉凡谷本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会股东大会人员的资历及股东大会的表决程序和表决成果均契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,合法、有用。本次股东大会经过的有关抉择合法有用。

四、备检文件目录

1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年度股东大会抉择》;

2、《国浩律师(武汉)律师业务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》。

特此布告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷 布告编号:2019-056

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于延期

回复深圳证券生意所年报问询函的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日收到深圳证券生意所中小板公司办理部《关于对武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第 77 号)(以下简称“问询函”),要求公司就相关事项作出书面阐明,并在2019年4月25日前将有关阐明资料报送中小板公司办理部并对外发表。

收到问询函后,公司高度重视,当即安排相关部分仔细预备问询函回复作业,并将相关问题发给年审管帐师业务所。因回复内容需求进一步完善,且需求管帐师业务所出具定见,经向深圳证券生意所请求,公司将延期回复问询函。公司将加速作业进度,赶快完结回复作业并及时实行信息发表责任。

《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息发表媒体,公司一切信息均以在 上述指定媒体刊登的正式布告为准。敬请广阔出资者审慎抉择方案,留意出资危险。

证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷 布告编号:2019-051

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股

股东的共同行动听减持股份发展状况布告

公司控股股东的共同行动听王莉萍女士确保向本公司供给的信息内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

本公司及董事会整体成员确保布告内容与信息发表责任人供给的信息共同。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日收到王莉萍女士发来的《关于股份减持方案发展的奉告函》。依据信件奉告,王莉萍女士在股份减持方案预发表后15个生意日内,存在经过会集竞价生意方法减持公司股票的状况,形成违规减持。现就有关状况发表如下:

一、状况阐明

公司于2019年4月12日发表了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于控股股东的共同行动听减持股份的预发表布告》(布告编号2019-040),对公司控股股东的共同行动听王凯先生、王莉萍女士的股份减持方案进行了预发表。

2019年4月19日,王莉萍女士经过会集竞价生意方法减持了其所持有的公司股票54,000股,占公司总股本的0.0096%。

详细减持状况如下:

上述减持行为间隔减持方案发表日未满15个生意日,该行为违背了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等法令法规及标准性文件的相关规矩。

二、股东本次减持前后持股状况

三、其他相关阐明

本次违规减持系王莉萍女士操作失误所造成的,其已深入认识到本次事情影响的严重性,并就本次违规减持行为向广阔出资者致以诚挚的抱歉。

公司方面也将进一步做好法令法规及标准性文件的传递和训练作业,催促大股东、董事、监事、高档办理人员及其相关人标准运作,严厉实行信息发表责任,防止此类违规事情再次发作。

四、备检文件

1、王莉萍女士出具的《关于股份减持方案发展的奉告函》。

证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷 布告编号:2019-055

股票生意反常动摇布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、股票生意反常动摇状况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2019年4月22日、4月23日、4月24日接连3个生意日收盘价格跌幅违背值累计超越12%,依据深交所《生意规矩》的有关规矩,归于股票生意反常动摇。

二、公司重视、核实状况阐明

针对公司股价反常动摇,公司董事会经过电话及现场问询等方法,向公司控 股股东、实践操控人、持股 5%以上股东及办理层就相关问题进行了必要核实, 现将核实状况阐明如下:

1、公司前期发表的信息不存在需求更正、弥补之处。

2、公司未发现近期公共传媒报导了或许或现已对本公司股票生意价格发作 较大影响的未揭露严重信息。

3、近期公司生产运营状况正常,内外部运营环境未发作严重改变。

4、公司及控股股东、实践操控人不存在应发表而未发表的严重事项,也不存在处于谋划阶段的严重事项。

5、公司控股股东、实践操控人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票生意反常动摇期间均未生意本公司股票。

6、公司严厉依照有关规矩实行信息发表责任,不存在违背公正信息发表规矩的景象。

三、是否存在应发表而未发表信息的阐明

本公司董事会承认,本公司现在没有任何依据深交所《股票上市规矩》等有关规矩应予以发表而未发表的事项或与该事项有关的谋划、商谈、意向、协议等; 董事会也未得悉本公司有依据深交所《股票上市规矩》等有关规矩应予以发表而 未发表的、对本公司股票及其衍生种类生意价格发作较大影响的信息;公司前期 发表的信息不存在需求更正、弥补之处。

四、危险提示

1、公司于2019年4月25日发表了2019年第一季度陈说,在该陈说中,公司对2019年1-6月的运营成绩进行了估计,估计2019年半年度归归于上市公司股东的净利润为5500万元~8000万元。该成绩预告数据是公司财务部分开始测算的成果,未经管帐师业务所审计。

2、公司于2019年4月3日发表了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于请求吊销股票生意退市危险警示的布告》。公司于2019年4月22日收到深圳证券生意所中小板公司办理部《关于对武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第 77 号)(以下简称“问询函”),要求公司就相关事项作出书面阐明,并在2019年4月25日前将有关阐明资料报送中小板公司办理部并对外发表。因回复内容需求进一步完善,且需求年审管帐师业务所出具定见,经向深圳证券生意所请求,公司将延期回复问询函。公司将加速作业进度,赶快完结回复作业并及时实行信息发表责任。详细状况请查阅公司同日在公司选定的信息发表媒体发表的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于延期回复深圳证券生意所年报问询函的布告》。

公司请求吊销股票生意退市危险警示需求经深圳证券生意所核准,能否取得深圳证券生意所核准存在不承认性。公司将依据该事项的发展及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者审慎抉择方案,留意出资危险。

3、《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息发表媒体,公司一切信息均以在 上述指定媒体刊登的正式布告为准。

证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷 布告编号:2019-054

第六届董事会第十九次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)别离于2019年4月12日、2019年4月18日以电话、电子邮件方法宣布会议告诉,于2019年4月24日下午4:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方法举行。应参与本次会议的董事9名,实践参与会议的董事9名(其间公司独立董事马洪先生以通讯的方法参与本次会议),公司监事和高档办理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生掌管。会议举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩。与会的董事经过仔细审议,经过了以下抉择:

一、以九票附和、零票对立、零票放弃审议经过《公司2019 年第一季度陈说》;

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第一季度陈说全文》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第一季度陈说正文》一起刊登于公司指定信息发表媒体《证券时报》、《证券日报》、 《我国证券报》、《上海证券报》。

二、以九票附和、零票对立、零票放弃审议经过《关于推举公司第六届董事会副董事长的方案》;

公司于2019年4月24日举行的2018年度股东大会推举吴昊先生、夏勇先生为公司第六届董事会非独立董事,为进步抉择方案功率,董事会整体董事附和将本方案提交本次董事会审议。

董事会附和推举吴昊先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会抉择经过之日起收效,与第六届董事会董事剩下任期共同。

三、以九票附和、零票对立、零票放弃审议经过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的方案》;

公司于2019年4月24日举行的2018年度股东大会推举吴昊先生、夏勇先生为公司第六届董事会非独立董事,为进步抉择方案功率,董事会整体董事附和将本方案提交本次董事会审议。

依据《上市公司办理原则》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司标准运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规矩》及董事会各专门委员会施行细则等的有关规矩,董事会附和对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整,调整后人员构成如下:

1、战略委员会委员:孟凡博先生、吴昊先生、夏勇先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、马洪先生,招集人:孟凡博先生;

2、审计委员会委员:王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士,招集人:王征女士;

3、提名委员会委员:马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士,招集人:马洪先生;

4、薪酬与查核委员会委员:唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士,招集人:唐斌先生。

调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会抉择经过之日起收效,与第六届董事会董事剩下任期共同。

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