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食谱,广州惠威电声科技股份有限公司2018年度股东大会决议布告,longines

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修正、添加计划的景象;

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

1、会议招集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长HONGBO YAO先生

3、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

4、现场会议举行时刻:2019年4月23日下午15:00

网络投票时刻:2019年4月22日至2019年4月23日

其间:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年4月23日9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票时刻为:2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00。

5、现场会议举行的地址:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

6、会议举行的合法、合规性:2019年3月29日公司第二届董事会第十五次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》,本次股东大会的招集和举行契合有关法令法规和《公司章程》的有关规定。

7、到会目标:

(1)会议的整体到会状况

参与本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共7人,代表有表决权股份总数为83,508,666股,占公司总股份的66.9803%。

其间,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表有表决权股份总数19,050股,占公司股份总数的0.0153%。

(2)现场会议到会的状况

到会本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份总数为83,489,716股,占公司总股份的66.9651%。

(3)网络投票的相关状况

本次股东大会经过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份总数18,950股,占公司股份总数的0.0152%。

(4)公司董事、监事、高档管理人员和公司延聘的律师到会了本次会议。

二、计划审议和表决状况

1、审议经过《2018年度董事会工作陈述》

表决成果:赞同83,508,666股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议一切股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

其间,到会会议的中小投资者股东表决成果:赞同19,050股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

2、审议经过《2018年度监事会工作陈述》

3、审议经过《2018年度陈述及其摘要》

4、审议经过《2018年度财务决算陈述》

5、审议经过《2018年度利润分配计划》

6、审议经过《2018年度内部操控自我点评陈述》

7、审议经过《2018年度征集资金寄存与使用状况专项陈述》

8、审议经过《累积投票准则实施细则》

9、审议经过《关于修正公司章程的计划》

10、审议经过《关于未来三年股东分红报答规划的计划(2019年-2021年)》

11、审议经过《关于部分募投项目延期的计划》

12、审议经过《关于第三届董事监事薪酬计划的计划》

13、审议经过《关于董事会换届推举非独立董事的计划》

13.01审议经过《推举HONGBO YAO为非独立董事》的计划

表决成果:得票数83,506,317股,占到会会议股东所持有用表决权股份总数的99.9972%;表决成果为中选。

其间,到会会议的中小投资者股东表决成果:得票数16,701股,占到会会议中小投资者股东所持有用表决权股份总数的88.1319%。

13.02审议经过《推举HUIFANG CHEN为非独立董事》的计划

13.03审议经过《推举姚宏远为非独立董事》的计划

13.04审议经过《推举阎忠民为非独立董事》的计划

14、审议经过《关于董事会换届推举独立董事的计划》

14.01审议经过《推举吴战篪为独立董事》的计划

14.02审议经过《推举王震国为独立董事》的计划

14.03审议经过《推举朱燕建为独立董事》的计划

15、审议经过《关于监事会换届推举监事的计划》

15.01审议经过《推举陈伟洪为非职工代表监事》的计划

15.02审议经过《推举游均为非职工代表监事》的计划

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:广东信达律师事务所

2、律师名字:任宝明、王茜

3、结论性定见:广东信达律师事务所律师在核对后以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;到会会议的人员资历和招集人资历合法、有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。

四、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

2、广东信达律师事务所法令定见书。

特此布告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

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